Investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento político ligado ao sistema financeiro

Andrey Neves

Nova etapa da investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento político ligado ao sistema financeiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma nova fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo o senador Ciro Nogueira e outros investigados por supostos crimes envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, após pedido apresentado pela Polícia Federal no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Piauí. Segundo informações divulgadas oficialmente pelo STF, a nova fase da operação busca aprofundar a apuração sobre possíveis vantagens econômicas obtidas por agentes públicos em troca de atuação política e influência institucional.

Os investigadores analisam movimentações financeiras, viagens, contatos entre empresários e agentes públicos, além de supostos repasses irregulares ligados ao esquema investigado. A Polícia Federal também apura possível utilização do mandato parlamentar para beneficiar interesses privados do setor financeiro.

A defesa de Ciro Nogueira negou qualquer irregularidade e afirmou que o senador está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Até o momento, não houve pedido de prisão contra o parlamentar.

A Operação Compliance Zero já teve diversas fases anteriores e investiga suspeitas de crimes financeiros, lavagem de dinheiro e influência política envolvendo empresários, operadores financeiros e agentes públicos.

Você pode acessar a íntegra da decisão oficial do STF neste PDF: Clique aqui.

Tags: Polícia Federal, Ciro Nogueira, STF, Compliance Zero